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牛顿小说网 > 重生小说 > 重生1979 作者:纯洁的雪 | 书号:2202 时间:2014/1/29 字数:5296 |
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我的话让崔雷也笑了出来,没好气的白了我一眼说“感情咱俩是同行啊!看来我还真能戗你的饭碗!”“你也就是个初级阶段!”我毫不留情的打击了他一句,学着他扳着手指头说“世界上最早的洗钱行为出现在芝加哥,那时候美国的信用制度已经渐渐的完善了起来,所以当地的那些黑帮们不得不想办法让那些现金变成银行存款,转而去适应使用支票。 这个时候有一个黑帮的头目开设了一家洗衣店,他把洗衣店的真实收入和手中的现金全部计算为经营利润,并用这些来向税务机关保税,最终达到被税务机关确认其财富合法化的目的。而现在世界上通用的洗钱方式有五种,即现金转换为金融账户、灰色收入转换为现金或金融票据、向国外转移资产、掩盖资金来源以及地下钱庄 ![]() 而根据去年据国际货币基金组织统计,仅1998年一年,通过这五种方法将非法所得漂白的黑金就占到了全世界国民生产总值的2%至5%,其数额介于六千亿美元至一万八千亿美元之间。而且这笔黑金的数额还在以每年一千亿美元的规模不断增加。而在这笔黑金中,欧洲黑手 ![]() 崔雷明显没听进去我话里的内容,只是不可思议的看着我“姥姥唉!保守估计每年最少是两千亿美元的黑钱,你真的有把握洗干净吗?”“别总盯着数字不放!”我笑着给了崔雷个脑瓢,认真地说道“你应该注意的是技术!现金转换为金融账户,也就是说要把现金变成银行存款。现在巴达切夫他们常用的方式是拿出一个或几个毫无价值的物品,然后委托给拍卖行拍卖。而买主则是他们已经找好的,他们会事先商量好拍卖的价格,付给买主相应数量的现金。 当这个拍卖 ![]() ![]() 看着崔雷认真听讲的样子,我笑着诋毁他说“其实你干的就是灰色收入转换为现金或金融票据,但是你不专业!这种洗钱方式真正的操作方法有两种,一种是国外常用的赌博-筹码方式,即你带现金或不受监管的信用到赌场及和它 ![]() 另外一种方式就是骗税骗贷,这种办法在咱们国内比较常见,即虚开增值税、报关骗取出口退税以及利用关联 ![]() ![]() “这不是洗钱吧?”崔雷有些不理解的反驳我“人家都是把手里的现钱往银行里洗,把黑钱往白了洗。可你说的这都正好和人家反过来啊?我和马国为充其量也就是逃税呗。”趁着崔雷说话的机会,我连忙猛灌了几口水后才向他解释道“洗钱分为狭义和广义,狭义的洗钱是指为了掩盖贩毒、走私、诈骗、贪污、贿赂所取得的收入的真实来源,通过各种手段使其合法化的过程; 广义的洗钱除了狭义的洗钱含义外,还包括把合法资金洗成黑钱用于非法用途,就象马国为宋武钢那样,从银行里骗出贷款来,然后用这些贷款走私或者进行别的投资。另外还有一种方式是把合法的资金洗成另一种表面也合法的资金,并达到占用的目的,就象云洲前一阶段轰轰烈烈的国有资产 ![]() ![]() “敢情我们是在犯罪啊!”崔雷似笑非笑的感慨了一句,故作痛苦的解释道“这就是没文化的坏处啊,竟然一不小心就走上了犯罪的道路。”“那要不要我挽救你?”我笑着递给他支烟,认真地说道“看在咱俩云洲人能在莫斯科一块抽烟的份儿上,我给你打个对折,那些钱洗白后你付给我50%就成,多的我就当扶贫送给你了!”“滚!”崔雷毫不客气地赏了我个脑瓢,笑骂道“赶紧接着整,我这儿听的正来劲呢!” “没了!”我报复 ![]() 因为在利用职工名义投到团体险之后,他们会在短时间内退险,或者是直接在投保的时候隐瞒或缩短投保时间,甚至有些胆子大背景深的国营企业家还敢直接把保单挂在自己名下。这样他们就可以将国有财产统统地划归自己所有。更讽刺的是,有的国企老总还会用这笔钱响应国家‘国退民进’的号召,去收购自己所在的单位。” “小样够孙子的!”崔雷恨恨的骂了一句,转而皮笑 ![]() ![]() “别总咧着嘴傻笑!”我没脾气的白了崔雷一眼,淡淡的解释道“你知道现在一单寿险的回扣提成是多少吗?是30%!这个数字足以让那些金牌保险业务动心,而且除了这些金牌保险经纪之外,保险公司也不会放弃这种扩大自己规模的机会!咱们国内的那些保险经纪或经纪人们,只要有钱赚,没他们不敢干的。而至于你说的如何把退险的钱转到个人名下,那只是国企里那些会计动动笔计提多少费用的事,他们有那么多年 ![]() “我突然觉得自己很高尚!”崔雷认真的看着我感叹了一句,旋而若有所思地问“你怎么扯着扯着说到国内来了?我可没本事去国企混,赶紧接着整国外那剩下的几种方式!” 看着大智若愚的崔雷,我学着他yin ![]() 出口时,他们则会大肆 ![]() ![]() “那你是用的哪种方式?”崔雷不解的打断我问“我怎么觉得你刚才说的这些方法和你解释给巴达切夫说的帮他洗钱的方法搭不上啊!”“那些方法我全部都用了!”我无所谓的朝他耸耸肩,认真地解释道“我手里有一个系统,一个遍布全世界的洗钱网络,完美且完整。我让巴达切夫开设艺术品投资公司,就是为了让他把现金转化进金融账户。这样的话,这些钱就会完成初级漂白,然后我会让百慕大的公司和他的画廊发生纠纷,以巨额赔偿的名义将这笔钱帮他转移到国外。其实这些百慕大的公司就是地下钱庄,即可以帮他们把钱转移到国外,又可以利用那里独特的法律帮他们避开本国的调查。而巴达切夫他们这时也有两种选择,或者将钱直接存在国外,或者交给我继续操作以达到真正漂白并 ![]() 让崔雷消化了几分钟我的话,我才继续解释道“而我之所以要在莫斯科-百慕大之间加一个瑙鲁,就是因为瑙鲁的银行什么钱都敢收,而从不过问资金来源。有了它这个保护,这些钱就可以真正意义上的第一次被漂白。这也是我为了以防万一,将自己和巴达切夫的联系模糊化的一种手段,所以就算以后巴达切夫栽了,那些想查他的人也最多只能追踪到瑙鲁,并因为瑙鲁银行的制度而被迫终止调查。”“不对啊?”崔雷打断我的话,颇为专业的问“瑙鲁要是什么钱都敢收,那没几年就的被世界银行除名啊,到时候它还怎么参与国际汇兑啊?” “是马上!”我笑着解释道“瑙鲁肯定会被除名,这也许会影响它和其他国家之间的汇兑,但是绝不会影响百慕大。因为百慕大有自己的特点,那就是防范个人账户的洗钱措施严密,但对大客户的金融行为采取不记名的缄默。所以它不会像瑙鲁那样被世界银行除名,而且它用不记名的方式接受来自这些被除名的银行的汇兑。” “明白了?”我得意的问了崔雷一句,起身重新倒了两杯水后继续说道“完成帮他们转移资产的第一步后,我会用购买股票、债券、保险以及其他金融票据的形式将这笔钱帮他们转移到巴拿马,他们这个时候需要的仅仅是保存好那些已经签署过的委托合同。但这时候也是最关键的,因为这是将这笔钱从准合法变为真正合法的第一步,所有的过程都将在法律的监控下进行,除了通过专业的经纪人来操作外,别无它法! 等这一步完成后,巴达切夫他们的钱就算是已经合法了,接下来要做的就是帮他们把钱送回国内,并分别存入萨兰妮她们的银行,等待俄罗斯政府的正式确认,一旦他们在国际收支上确认,那么这笔钱就完全的干净了,巴达切夫他们也会因此而成为合法的亿万富翁。而慧姬的银行,也将成为全俄罗斯乃至全欧洲信用最好,实力最雄厚的银行之一!” “大爷!”崔雷斜靠在沙发上吐了个烟圈,眯起眼睛看着我问“每年几千亿的 ![]() ![]() “不打扰你们了!”崔雷yin ![]() “你可以趁今天下午有空,带朴美女到外头去玩玩”崔雷闪烁了一句,背对着我走向门口“其实从你让我离开云洲的那天开始,我就已经猜到他是被上头盯上了,可咱们又能怎么样呢?其实你为了我这件事儿已经尽力了,所以不要顾及别人对你扶老高上位的看法,咱们是兄弟,你说的话就是我说的话,一切按你的意思来办好了… 崔雷的明了让我有些索然,看着他那故作轻松的背影,我只得在心中默默的念了句对不起后,转而向朴慧姬催促了一声让她换衣服,借着莫斯科少有的暖雾走出了图兰多特。 坐在车子里,我问向将自己紧紧地裹在羽绒服里的朴慧姬“慧姬,咱们现在有一个下午加一个晚上的时间来游览莫斯科,你想先去哪里呢?”“没关系的”朴慧姬略带欣喜地应了一声,温婉的说道“你带我逛逛就好,我去哪里都可以的。”得到意料之中的回答后,我淡淡的向司机吩咐了一句“RedSquare”径自的将朴慧姬带到了让她念念不忘的波克罗夫大教堂。 走下车子后,我向已经习惯挽着我手臂的朴慧姬问道“慧姬,你好像很喜爱这里,为什么呢?”“嗯!”朴慧姬收回望向那几个金色圆顶的眼光,从沉思中走出来向我解释“波克罗夫的设计师在将它建造完成后,便被皇帝挖去了眼睛,因此它的风格是世界上独一无二的。”“缺憾美”我无所谓的感慨了一句后,掏出酒壶问向朴慧姬“慧姬,历史就是历史对吗?” 这个问题让朴慧姬有些不知所措,她只好茫然的低下了自己的小脑袋“对不起…。”她惨兮兮的样子惹得我一阵摇头,看着不远处的列宁墓感慨“你没有错,是我们生不逢时…。” Www.NiUdUN xS.COm |
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